公司公告
倍加潔集團股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告
2018-04-10 / 來源:倍加潔
證券代碼:603059          證券簡稱:倍加潔         公告編號:2018-015
倍加潔集團股份有限公司
2018年第次臨時股東大會決議公告
 
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

  • 本次會議是否有否決議案:無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2018年4月9日

(二) 股東大會召開的地點:倍加潔集團股份有限公司9號會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數 4
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) 56,402,200
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%) 70.5027%
 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議由董事長張文生先生主持,會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的有關規定,所作決議合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1. 公司在任董事7人,出席7人;
  2. 公司在任監事3人,出席3人;
  3. 董事會秘書王新余先生出席會議;公司副總經理姜強先生列席參加。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:關于變更公司注冊資本及公司類型的議案

審議結果:通過
 
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
A股 56,401,000 99.9978 1,200 0.0022 0 0.0000
 

2、 議案名稱:關于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

審議結果:通過
 
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
A股 56,402,200 100.0000 0 0.00000 0 0.0000
 

3、 議案名稱:關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案

審議結果:通過
 
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
A股 56,401,200 99.9982 1,000 0.0018 0 0.0000
 

(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案
序號
議案名稱 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
3 關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案 1,200 54.5454 1,000 45.4546 0 0.0000
 

(三) 關于議案表決的有關情況說明

1、議案1、議案2經出席本次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上同意,以特別決議形式通過; 
2、本次股東大會對中小投資者單獨計票的議案有:議案3。 
3、本次股東大會不涉及關聯股東回避表決的議案,不涉及優先股股東參與表決的議案。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:國浩律師(上海)事務所

律師:宣偉華、孫芳塵

2、 律師鑒證結論意見:

本所律師確認,本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序和表決方式符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,表決結果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、 本所要求的其他文件。

 
 
 
倍加潔集團股份有限公司
2018年4月10日

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