公司公告
倍加潔集團股份有限公司 第一屆董事會第十二次會議決議公告
2018-08-16 / 來源:倍加潔
證券代碼:603059           證券簡稱:倍加潔           公告編號:2018-027
倍加潔集團股份有限公司
第一屆董事會第十二次會議決議公告
 
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
一、董事會會議召開情況
倍加潔集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 8 月4日以郵件方式向各位董事發出了召開第一屆董事會第十二次會議的通知。會議于2018 年8月15日以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長張文生先生主持,本次會議應出席董事7人,實際出席董事7人。公司監事會成員和高級管理人員列席參加了本次會議,本次會議的召集和召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于倍加潔集團股份有限公司2018年半年度報告全文及摘要》的議案
根據公司2018 年半年度的經營管理和公司治理情況,公司制定了2018
年半年度報告全文及摘要,內容詳見公司2018年8月16日刊登于公司指定披露的媒體及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《倍加潔集團股份有限公司2018年半年度報告》。
 
表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票,回避0票。
 
 
(二)審議通過《關于倍加潔集團股份有限公司2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案 
根據公司2018 年半年度的募集資金使用與存放情況,公司制定了2018
年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告,內容詳見公司2018年8月16日刊登于公司指定披露的媒體及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《倍加潔集團股份有限公司2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
 
表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票,回避0票。
 
 
特此公告。
 
 
 
 
 
倍加潔集團股份有限公司董事會
2018年8月16日

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